据A表示,美国干燥范物流和另外两名前雇员的前任首席执行官被判处被判处涉及犯有线欺诈。 报告监视器.

前首席执行官Sergio Lagos,前首席行动官Aurelio Aleman和前控制器奥斯卡·巴博萨所有在德克萨斯州德克萨斯州德克萨斯州的联邦法院收取犯下电汇欺诈的罪名后罪。 Aleman和Barbosa在2013年和Lagos在2015年被限制。

从融资协议中源于融资协议,即汽车和拉各斯与GE Capital签订了循环信贷额度,该公司被货运公司担保’账户应收账款。

拉各斯通过隐瞒债权人关于俄罗斯州的真相来录取欺诈GE Capital’据经营绩效和财务结果下降,似乎公司比它更有利可图。

政府估计超过2600万美元的GE Capital损失。

拉各斯伪造文件夸大了公司金额’根据FBI,S应收账款并将其提交给GE Capital以获得更多资金,而不是允许的资金。他还指示其他员工可以在数百万美元的欺诈应收款项和伪造发票中,以支持不存在的应收账款的文件。

由于这些行动,在第11章诉讼程序下,澳庇作放并重新组织,并与新业主进行运作。

根据监督报告,拉各斯在联邦监狱判处联邦监狱的97个月,距离塔巴萨有左右,巴巴萨被判处两年。被告也被命令支付1590万美元的GE资本。他们的句子将跟随三年的监督释放。

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