通过向不存在的员工发出欺诈性检查,四人被捕并被指控从新泽西州的基于泽西岛的货运公司窃取超过900,000美元。

Clifford B. Finkle Jr. Inc.的Payroll Clerk据据称,禁止一项计划,以伪造薪资记录并为非现有员工支付欺诈性薪水票据,设计了一个计划欺诈该公司的计划。 Clifford B. Finkle Jr. Inc.,为纽约/新泽西地区的公共和私营公司提供运输和货运服务。

三个兄弟,天使D.Vidal,Angel Gabriel Vidal和Miguel Vidal,被指控在他们的银行账户中存放许多薪水并将货币汇款作为现金。

该公司在调查涉嫌欺诈并将工资核算支票分发到雇员时,该公司发现了该计划,该任务通常由Popewiny完成。发行后,仍然六个薪水票据被欺诈性签发。进一步调查显示,她至少有12个不同的人投入假时数。

电线欺诈的计数可判处20年的最大刑罚,罚款25万美元或两倍于罪行的总收益或损失。

这四人于6月2日被捕,并出现在纽瓦克联邦法官面前。

0评论